Nội dung Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được biên tập lại từ 04 nguồn chính: https://vbpl.vn/; www.congbao.hochiminhcity.gov.vn; https://congbao.chinhphu.vn/ và https://www.ipvietnam.gov.vn /

218 DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT

PHỤ LỤC THÔNG TIN, SỐ LIỆU, DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ RỦI RO QUỐC GIA VỀ RỬA TIỀN

 PHỤ LỤC

THÔNG TIN, SỐ LIỆU, DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ RỦI RO QUỐC GIA VỀ RỬA TIỀN
(Kèm theo Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ)

Phần I

THÔNG TIN, SỐ LIỆU, DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ RỬA TIỀN TỪ TỪNG TỘI PHẠM NGUỒN TRONG NƯỚC

NGUY CƠ RỬA TIỀN TỪ TỪNG TỘI PHẠM NGUỒN TRONG NƯỚC

TỘI PHẠM NGUỒN

TỘI RỬA TIỀN

CÁC THÔNG TIN KHÁC

Số vụ/ người bị khởi tố

Số vụ/ người bị điều tra

Số vụ/ người bị truy tố

Số vụ/ người bị xét xử

Số lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ được chuyển giao

Số vụ/ người bị khởi tố

Số vụ/ người bị điều tra

Số vụ/ người bị truy tố

Số vụ/ người bị xét xử

Mô tả vụ việc điển hình

Phương thức, thủ đoạn phạm tội trong nước

Các thông tin, dữ liệu khác phù hợp với chuẩn mực quốc tế và điều kiện thực tiễn quốc gia

Tội phạm nguồn trong nước

 

Tội mua bán người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tội mua bán trái phép chất ma túy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tội đánh bạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tội buôn lậu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần II

THÔNG TIN, SỐ LIỆU, DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ RỬA TIỀN TỪ TỪNG TỘI PHẠM NGUỒN XUYÊN QUỐC GIA

NGUY CƠ RỬA TIỀN TỪ TỪNG TỘI PHẠM NGUỒN XUYÊN QUỐC GIA

TỘI PHẠM NGUỒN

TỘI RỬA TIỀN

CÁC THÔNG TIN KHÁC

Số vụ/ người bị khởi tố

Số vụ/ người bị điều tra

Số vụ/ người bị truy tố

Số vụ/ người bị xét xử

Số lượng yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự gửi đi/ nhận được

Tổng số tiền, tài sản liên quan đến yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự gửi đi/ nhận được

Số lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ chuyển giao

Số vụ/ người bị khởi tố

Số vụ/ người bị điều tra

Số vụ/ người bị truy tố

Số vụ/ người bị xét xử

Tổng số tiền, tài sản liên quan đến yêu cầu tương trợ-tư pháp về hình sự gửi đi/ nhận được

Số lượng yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự gửi đi/ nhận được

Mô tả vụ việc điển hình

Phương thức, thủ đoạn phạm tội xuyên quốc gia

Các thông tin, dữ liệu khác phù hợp với chuẩn

mực quốc tế và điều kiện thực tiễn quốc gia

Tội phạm nguồn của tội rửa tiền xuyên quốc gia

 

A. Tội phạm xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam, tiền tài sản do phạm tội mà có được rửa ở nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Tội phạm xảy ra ở nước ngoài, tiền tài sản do phạm tội mà có được rửa trong lãnh thổ Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Tội phạm xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài. Tiền tài sản do phạm tội mà có được rửa trong lãnh thổ Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần III

THÔNG TIN, SỐ LIỆU, DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ RỬA TIỀN TỪ TỪNG NGÀNH, LĨNH VỰC TRONG NƯỚC

NGUY CƠ RỬA TIỀN TỪ TỪNG NGÀNH, LĨNH VỰC TRONG NƯỚC

TỘI PHẠM NGUỒN

TỘI RỬA TIỀN

CÁC THÔNG TIN KHÁC

Số vụ/ người bị khởi tố

Số vụ/ người bị điều tra

Số vụ/ người bị truy tố

Số vụ/ người bị xét xử

Số lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ được chuyển giao

Số vụ/ người bị khởi tố

Số vụ/ người bị điều tra

Số vụ/ người bị truy tố

Số vụ/ người bị xét xử

Mô tả vụ việc điển hình

Phương thức, thủ đoạn phạm tội trong nước

Các thông tin, dữ liệu khác phù hợp với chuẩn mực quốc tế và điều kiện thực tiễn quốc gia

Quy mô ngành và/hoặc tỷ trọng trong nền kinh tế

Các ngành

 

Ngân hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chứng khoán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảo hiểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bất động sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kế toán và kiểm toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luật sư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công chứng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần IV

THÔNG TIN, SỐ LIỆU, DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ RỬA TIỀN TỪ TỪNG NGÀNH, LĨNH VỰC XUYÊN QUỐC GIA

NGUY CƠ RỬA TIỀN TỪ TỪNG NGÀNH, LĨNH VỰC XUYÊN QUỐC GIA

TỘI PHẠM NGUỒN

TỘI RỬA TIỀN

CÁC THÔNG TIN KHÁC

Số vụ/ người bị khởi tố

Số vụ/ người bị điều tra

Số vụ/ người bị truy tố

Số vụ/ người bị xét xử

Số lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ được chuyển giao

Số vụ/ người bị khởi tố

Số vụ/ người bị điều tra

Số vụ/ người bị truy tố

Số vụ/ người bị xét xử

Mô tả vụ việc điển hình

Phương thức, thủ đoạn phạm tội xuyên biên giới

Các thông tin, dữ liệu khác phù hợp với chuẩn mực quốc tế và điều kiện thực tiễn quốc gia

Quy mô ngành và/hoặc tỷ trọng trong nền kinh tế

Các ngành

 

Ngân hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chứng khoán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảo hiểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bất động sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kế toán và kiểm toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luật sư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công chứng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần V

THÔNG TIN, SỐ LIỆU, DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ TÍNH TOÀN DIỆN CỦA KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ

Tính đầy đủ của các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống rửa tiền của quốc gia và của ngành, lĩnh vực

Khuôn khổ pháp lý về phòng, chống rửa tiền

Khuôn khổ pháp lý thanh tra, giám sát về phòng, chống rửa tiền

Khuôn khổ pháp lý về đăng ký, cấp phép

Khuôn khổ pháp lý về điều tra tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tội rửa tiền

Khuôn khổ pháp lý về truy tố tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tội rửa tiền

Khuôn khổ pháp lý về xét xử tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tội rửa tiền

Khuôn khổ pháp lý về niêm phong, phong tỏa, tịch thu tài sản có được từ tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tội rửa tiền

Khuôn khổ pháp lý về hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tội rửa tiền

Khuôn khổ pháp lý nhằm ngăn chặn, xử lý tội phạm thuế

Thông tin, số liệu, dữ liệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần VI

THÔNG TIN, SỐ LIỆU, DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ TÍNH HIỆU QUẢ CỦA VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Tính hiệu quả của việc thực hiện quy định pháp luật của quốc gia; của ngành, lĩnh vực và mức độ phù hợp của các chính sách, biện pháp phòng, chống rửa tiền gắn với một số sản phẩm, dịch vụ chính của ngành, lĩnh vực

Hiệu quả thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền

Hoạt động đăng ký, cấp phép

Hoạt động, thanh tra, giám sát về phòng chống rửa tiền

Hoạt động điều tra về tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tội rửa tiền

Hoạt động truy tố về tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tội rửa tiền

Hoạt động xét xử về tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tội rửa tiền

Hoạt động niêm phong, phong tỏa, thu hồi tiền, tài sản có được từ tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tội rửa tiền

Mức độ hiểu biết, tuân thủ các quy tắc, chuẩn mực, nghề nghiệp của cá nhân, tổ chức có trách nhiệm liên quan về phòng, chống rửa tiền

Các nguồn thông tin sẵn có và khả năng tiếp cận của cơ quan có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống rửa tiền

Hoạt động hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tội rửa tiền

Các thông tin, dữ liệu khác phù hợp với chuẩn mực quốc tế và điều kiện thực tiễn của quốc gia

Mức độ phù hợp của các chính sách, biện pháp phòng, chống rửa tiền gắn với một số sản phẩm, dịch vụ chính của ngành, lĩnh vực

Thông tin, số liệu, dữ liệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần VII

THÔNG TIN, SỐ LIỆU, DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ HẬU QUẢ CỦA RỬA TIỀN

Hậu quả của rửa tiền

Thông tin số liệu, dữ liệu

Tác động tiêu cực do rửa tiền gây ra đối với nền kinh tế

Đầu tư nước ngoài

Cán cân xuất - nhập khẩu

Tổng sản phẩm quốc nội

Tác động tiêu cực do rửa tiền gây ra đối với nền hệ thống tài chính

Bất ổn tiềm tàng của hệ thống tài chính

Rủi ro về thanh khoản, trả nợ Chi phí điều tra và xử phạt

Tác động tiêu cực do rửa tiền gây ra đối với ngành, lĩnh vực

Cạnh tranh bất bình đẳng trong khu vực tư nhân

Ảnh hưởng đến danh tiếng, lợi nhuận

Tác động tiêu cực do rửa tiền gây ra đối với xã hội

Tăng tội phạm và tham nhũng

Các hình phạt không hiệu quả, khó khăn trong tịch thu, thu hồi tài sản phạm tội

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét