Căn cứ ban hành【Quy chế phối hợp 02/2019/QCPH-BCA-VKSNDTC-TANDTC】

 

BỘ CÔNG AN - VIỆN KIẾM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - TÒA ẢN NHÂN DÂN TỔI CAO --------------- Số: 02/2019/QCPH-BCA-VKSNDTC-TANDTC

CỘNG HÒA XẲ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do Hạnh phúc ------------------- Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2019

 

                                                                          

QUY CHẾ PHỐI HỢP

Về việc trao đổi thông tin phục vụ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền

----------------

 

Căn cứ Bộ luật Hình sự năm 2015;

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Căn cứ Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sổ 62/2014/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều cùa Luật Phòng, chống rửa tiền;

Để tăng cường cơ chế phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan tiến hành tá tụng nhằm đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao thống nhất ban hành Quy chế phối hợp như sau: