Văn bản pháp luật Phòng chống rửa tiền năm 2012

VĂN BẢN PHÁP LUẬT QUA CÁC THỜI KÌ: Luật 07/2012/QH13 Phòng, chống rửa tiền【Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012】. Ban hành:18/06/2012. Hiệu lực:01/01/2013. Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ Nghị định 74/2005/NĐ-CP Về phòng, chống rửa tiền Ban hành:07/06/2005 Hiệu lực:03/07/2005 Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ Thông tư 12/2011/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 06 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản Ban hành:01/09/201 Hiệu lực:16/10/2011 Nghị định 116/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền .Ban hành: 04/10/2013. Hiệu lực: 10/10/2013 .Trạng thái: Hết hiệu lực một phần Nghị định 87/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền Ban hành:14/11/2019 Hiệu lực:14/11/2019 Trạng thái:Hết hiệu lực toàn bộ Thông tư 22/2009/TT-NHNN Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền .Ban hành:17/11/2009 Hiệu lực:01/01/2010 Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ Thông tư 148/2010/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng Ban hành:24/09/2010 Hiệu lực:08/11/2010 Thông tư 41/2011/TT-NHNN Hướng dẫn nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trên cơ sở rủi ro phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền Ban hành:15/12/2011 Hiệu lực:01/02/2012 Trạng thái:Hết hiệu lực toàn bộ Thông tư 35/2013/TT-NHNN Hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền Ban hành:31/12/2013 Hiệu lực:14/02/2014 Trạng thái:Hết hiệu lực một phần Thông tư 20/2019/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền Ban hành:14/11/2019 Hiệu lực:14/11/2 Thông tư 31/2014/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền Ban hành:11/11/2014 Hiệu lực:26/12/2014 Trạng thái:Hết hiệu lực một phần VĂN BẢN NGUỒN: Quyết định 20/2013/QĐ-TTg Quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo              18/04/2013  10/06/2013  QĐ.1 Quyết định 470/QĐ-TTg Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền .Ban hành:13/04/2009 Hiệu lực:13/04/2009 Quyết định 1002/2005/QĐ-NHNN Về việc thành lập trung tâm thông tin phòng, chống rửa tiền trực thuộc ngân hàng nhà nước. Ban hành: 08/07/2005 Hiệu lực: 01/08/2015 Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ Quyết định 20/2013/QĐ-TTg Quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo              18/04/2013  10/06/2013  QĐ.1 Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, trừ quy định về mức giá trị giao dịch tại khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 3 hết hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2023.Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ Nghị định số 87/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền. Quyết định 470/QĐ-TTg Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền .Ban hành:13/04/2009 Hiệu lực:13/04/2009 Quyết định 1002/2005/QĐ-NHNN Về việc thành lập trung tâm thông tin phòng, chống rửa tiền trực thuộc ngân hàng nhà nước. Ban hành: 08/07/2005 Hiệu lực: 01/08/2015 Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ VIDEO : (đang cập nhật) LIÊN QUAN : (đang cập nhật)